一、企業(yè)基本情況

（一） 中文名稱及簡稱：海口市公共交通集團有限公司（簡稱：?？诠患瘓F）

（二） 法定代表人：王燕雄

（三） 股東名稱：?？谑袊匈Y產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

（四） 注冊地址：海南省海口市秀英區(qū)濱海大道157號港航大廈2-3樓

（五） 經(jīng)營范圍：城市公交客運、出租客運、市內(nèi)包車客運、公交基礎設施建設運營、公交廣告?zhèn)髅?、保險代理、充電樁建設運營、車輛維修拖車服務等

（六） 辦公地址及其郵政編碼：海南省?？谑行阌^(qū)濱海大道157號港航大廈2-3樓；570206

（七） 網(wǎng)址：www.hkptg.com

（八） 電子信箱：hkgjjtbgs@163.com

（九） 簡介：海口市公共交通集團有限公司（以下簡稱“公交集團”）成立于2011年9月(前身為1951年成立的?？诠财嚬?，注冊資本金3.16億元人民幣，是市國資委直屬的國有獨資大型公交企業(yè)集團。承擔著?？谑泄步煌ㄟ\營服務、公交基礎設施投資建設和經(jīng)營管理等業(yè)務，是海口市公共交通行業(yè)主要運營平臺。

二、主要財務指標及預算指標執(zhí)行情況

三、主要經(jīng)營發(fā)展情況

我司主要產(chǎn)品為公共交通運輸服務，2018年我司共有公交車2305輛，公交線路137條、線路總長度3151.8公里。全年公交運營里程12828.07萬公里，同比2017年10136.84萬公里上升26.54%，營收18316.46萬元，同比2017年15950.93萬元，上升14.83%。共有出租車1481輛，出租車運營里程20608.43萬公里，同比2017年19163萬公里上升7.54%。

2018年根據(jù)線網(wǎng)規(guī)劃要求，開通夜4路、86路、24快、54快、59快、86快、1快、K4路、28快、37快、40快、41快、45快、57快、78路、75路、79路、201路、206路、J1路、J2路、J3路、J4路、J5路、J6路、公交專線3等26條公交線路。

調整23路、76路、210路、215路、35路、57路、77路、92路、93路、94路、68路、55路、46路、夜4路、25路、61路、106路、67路、79路、209路、8路、71路、211路、24路、24快、64路、201路、68路、K1路、33路、12路、52路、69路、14路、44路、63路等36條公交線路。

四、企業(yè)重大事件

（一）2018年根據(jù)公交線網(wǎng)規(guī)劃實施及車輛更新需要，共投資23716萬元購買300輛純電動公交車投放運營。

（二）2018年根據(jù)市委、市政府的決策部署，完成最后一家民營企業(yè)六龍公司12條公交線路、320輛公交車等相關資產(chǎn)的整合工作。

（三）我司與上海瑞華新能源汽車有限公司有關合資公司海南瑞華特新能源汽車有限公司的合資糾紛案從2017年底起訴至近仍未完結。?？谥性骸⒑Ｄ细咴阂雅袥Q我司勝訴，但是上海瑞華特公司仍繼續(xù)發(fā)起新的訴訟。

（四）我司2018年全年公務車輛使用98.51萬元，業(yè)務接待費4.75萬元，差旅費用29.24萬元。

五、社會責任

（一）安全責任。

1.安全理念和文化。

安全理念：強化安全管理，促進企業(yè)健康發(fā)展。

安全文化：一是開展安全知識宣傳活動。結合全國安全生產(chǎn)月，對企業(yè)員工和市民群眾開展安全知識宣傳活動，傳播安全生產(chǎn)知識。二是開展安全生產(chǎn)知識競賽活動。結合全國安全生產(chǎn)月，組織開展安全生產(chǎn)知識競賽活動，向員工弘揚企業(yè)的安全文化。

2.安全舉措

一是開展突發(fā)事件應急演練。舉辦行車過程當中各類突發(fā)事件應急處置演練，提高司機的應急處置能力。

二是開展安全生產(chǎn)隱患排查。定期對各個重點部位開展安全生產(chǎn)檢查，徹底消除整改安全隱患，確保安全狀況良好。

三是加強安全生產(chǎn)知識培訓。每月組織全體作業(yè)人員開展崗位服務知識和安全生產(chǎn)知識培訓，充分加強員工作業(yè)安全操作規(guī)程和提高自我保護意識。

四是加大車輛安全設備投入。配置自動滅火裝置，駕駛員行車安全監(jiān)控系統(tǒng)等安全設備，加大公交車的安全運行水平。

3.職業(yè)安全健康。

一是開展職業(yè)安全健康宣傳活動。6月份開展職業(yè)病危害宣傳活動，提高員工對職業(yè)危害的認識。

二是開展員工職業(yè)健康體檢工作。開展員工身體健康體檢工作，并建立員工健康檔案。

三是開展駕駛員心理健康知識講座。組織公交、出租駕駛員開展心理健康培訓，充分加強情緒方面的自我調節(jié)能力。

四是開展作業(yè)現(xiàn)場危害因素檢測。對維修作業(yè)廠區(qū)存在的職業(yè)危害因素進行檢測，并設置危害告知卡，提醒作業(yè)人員注意安全。

五是配備員工安全作業(yè)防護用品。根據(jù)國家勞保配備標準，結合本單位崗位危害特性，給員工配備發(fā)放勞保用品。

（二）環(huán)境責任

1.環(huán)境管理體系建設。

 我司十分重視環(huán)境管理體系建設，積極落實《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《?？谑谐鞘协h(huán)境衛(wèi)生管理辦法》等法律法規(guī)，努力發(fā)揮國有大型企業(yè)主力軍作用，大力推進清潔能源車和純電動車發(fā)展，并結合公交行業(yè)工作實際，將綠色公交作為集團發(fā)展重點，從車輛尾氣排放治理、新能源汽車推廣應用、充電設施配套建設、維修保養(yǎng)廠“三廢”處理及噪音防治、環(huán)境衛(wèi)生等方面不斷拓展管理，切實從源頭上防止環(huán)境污染，全力保護和改善環(huán)境，推進生態(tài)文明建設，促進社會可持續(xù)發(fā)展。

2.清潔能源利用。

截止2018年12月，我司共計公交車2305輛，其中清潔與新能源公交車共2000輛，占比87%。截止2018年12月，集團公司在龍華總站、千江悅、石塔村等16個場站建設163座充電樁，其中插電式充電樁42座，為新能源公交車推廣應用提供充電基礎設施保障。初步測算，2018年清潔與新能源汽車全年運行里程約1億公里，節(jié)約燃油約1100萬升，減少碳排放約2萬噸，取得明顯的環(huán)境效益。

3.節(jié)能降耗。 

2018年12月我司采購300臺純電動公交車，并投放7條線路運營，為海口市打造綠色公交助力。截止2018年12月，集團公司共有純電車855臺。純電車節(jié)能降耗十分顯著。一是運營成本低廉。純電動車運營成本約占其他車型車輛的60%，能節(jié)約運營成本40%，2018年純電動車行駛總里程為3038萬公里，一年節(jié)約運營成本約 1800萬元。二是維修保養(yǎng)成本低。據(jù)統(tǒng)計，純電車百公里維修配件成本約為2.5元，其他車輛百公里維修成本約為12.5元，2018年純電車行駛里程為3038萬公里，一年節(jié)約配件材料費約303萬元。

同時從2015年開始，我司在車輛采購時注重新技術的應用，截止2018年在1079輛車上裝備免維護輪轂新技術產(chǎn)品，該裝置為免維護產(chǎn)品，一年就節(jié)約材料配件約120萬元。

4.“三廢”治理。 

嚴格執(zhí)行汽車排放標準，全面實施運營車輛排放檢查和定期維護制度，確保所有運營車輛達到國四、國五排放標準。同時集團現(xiàn)有6個維修廠全部按照?？谑猩鷳B(tài)環(huán)境保護局要求，建立的“三廢”處理倉庫。各維修廠車輛保養(yǎng)產(chǎn)生的廢油廢料如廢機油、機油濾清器等均由環(huán)保部門指定的單位進行回收處理。禁止隨意將廢油倒入水溝、下水道等地方 。

（三）企業(yè)責任

1.產(chǎn)品服務質量。

公交乘客是公共交通主要的服務對象，乘客在消費公交服務的過程中，需求滿意程度直接影響乘客選擇出行方式。作為公交的服務即是生產(chǎn)工序的最后環(huán)節(jié)，又是產(chǎn)品質量的最終體現(xiàn)。因此，深入、客觀的了解乘客的需求和使用感受是提升公共服務形象、持續(xù)改進公交服務質量的重要手段。為建立切實可行的公交優(yōu)先發(fā)展保障體系提供科學依據(jù)和行動方向，2018年市公交集團全對市137條公交路線隨機抽取36條進行滿意度測評，綜合乘客對公交集團企業(yè)形象、質量期望、感知質量、感知價值、滿意度和總成度的評價，得出本次乘客滿意度測評指數(shù)為83.01分，屬于比較滿意水平。

2.員工情況。

截止12月份，集團在職人員6863人，其中管理崗位463人，一線輔助崗位918人，一線司乘、維修工、充電工等崗位5482人。

3.勞動保障。

遵照國家《勞動法》，對所在職的員工合同簽訂率達100%，五險一金繳存率100%，保障員工的切身利益。

4.培訓與成長。

根據(jù)公司的戰(zhàn)略和經(jīng)營工作任務，結合部門和員工的工作要求，制定員工年度培訓工作計劃，采用“走出去、請進來”培訓方式。按照年度培訓計劃推動員工的培訓工作，將計劃落到實處，拓寬員工崗位的專業(yè)技能和崗位知識。

5.薪酬福利。

對員工薪酬實行崗位分類管理，不同崗位員工根據(jù)崗位要求實行不同的薪酬結構管理。此外，員工享有“五險一金”、誤餐補貼、通訊補貼等福利，對本企業(yè)特殊崗位的技能人員實行崗位住房補貼，以增加人員的激勵性。

6.納稅情況。

2018年我司各分子公司均為納稅信用B級企業(yè)，無欠稅情況，全年繳納各項稅費共計2495.78萬元。

7.扶貧救災。

我司精準幫扶對象是?？谑协偵絽^(qū)甲子鎮(zhèn)瓊星村委會15戶貧困戶，分布在遼山村、沙田村、龍殿村、山遼村和公嶺村等5個自然村，共65人。2018年，慰問及幫扶資金累計投入50216元。目前，15戶貧困戶均已脫貧進入鞏固提升階段。

8.黨風廉政建設等。

①認真學習落實上級黨風廉政建設的各項重要工作部署，強化領導干部責任擔當；公司層層簽訂《黨風廉政建設責任書》。進一步促進班子成員及各部門（下屬單位）負責人自覺履行在黨風廉政建設中應承擔的職責。

②加強公司黨員干部職工家屬廉潔文化教育，引導黨員干部職工家屬從點滴做起，宏揚儉樸、清廉、文明、爭當廉內(nèi)助，爭創(chuàng)廉潔家庭的良好風氣；公司開展了“廉政文化進家庭”系列活動，組織集團及下屬企業(yè)部門副職及以上人員和配偶共41人進行集體座談，觀看警示教育片、發(fā)送廉政教育書籍60本、簽訂廉潔家庭承諾書36份，充分發(fā)揮家庭在黨風廉政建設中的特殊作用，構筑起家庭反腐倡廉的牢固防線。

③督導各黨組織履行黨風廉政建設“兩個責任”，開展談話談心、談話提醒64人次，切實履行監(jiān)督檢查職能，按月度、季度要求報送工作情況和發(fā)現(xiàn)問題線索，及時發(fā)現(xiàn)問題，早期介入糾紛，妥善處置不穩(wěn)定因素，維護了集團安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理秩序穩(wěn)定，無非訪等不良社會影響事件

六、薪酬情況

（一）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及主要工作經(jīng)歷。

王燕雄：海口市公共交通集團有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，任期自2016年4月起。主持公交集團全面工作，主管黨委、董事會。

張陳慧：?？谑泄步煌瘓F有限公司黨委副書記、紀委書記、副總經(jīng)理，任期自2016年4月起。負責公交集團黨務、人力資源管理、企業(yè)文化建設、工會、“雙創(chuàng)”等方面工作。

王國捷：?？谑泄步煌瘓F有限公司黨委委員、副總總理，任期自2016年4月起。負責公交集團精準扶貧、招標采購、安全生產(chǎn)、出租運營管理等方面工作。

趙文：?？谑泄步煌瘓F有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，任期自2016年4月起。負責公交集團技術、信息化建設、新能源建設、場站建設等方面工作。

謝永東：?？谑泄步煌瘓F有限公司財務總監(jiān)，任期自2011年12月起。負責公交集團財務、結算、資金計劃、融資、財政補貼等方面工作。

（二）高級管理人員薪酬及員工收入水平。

高級管理人員年薪稅后所得17萬元，專職監(jiān)事年度稅后所得9.3萬元，員工年平均收入水平為5.88萬元。

七、職工權益維護

（一） 全年勞動合同簽訂數(shù)。

2018年度全年新簽和續(xù)簽合同合計1541份。其中，新簽勞動合同1185份（含公交、出租車駕駛員）；員工用工到期續(xù)簽勞動合同356份。

（二） 人才培訓計劃及落實情況。

為解決員工知識面過于狹窄，專業(yè)技術水平低等問題，培養(yǎng)出符合企業(yè)發(fā)展所需的專家型技術人才和綜合型管理人才。集團公司在年初制定了《2018年度員工培訓工作方案》，通過內(nèi)部選取優(yōu)秀導師授課及引進外部培訓資源相結合的方式進行培訓，拓寬培訓渠道。

（三） 企業(yè)安全生產(chǎn)措施。

1.購買員工工傷保險。根據(jù)《工傷保險條例》，為在崗員工購買工傷保險，覆蓋率100%。

2.高溫季節(jié)氣候保障。發(fā)放清涼飲料和高溫補貼等降溫措施，確保員工作業(yè)安全。

（四） 全年工會工作情況概述。

一是組織文體活動，豐富職工生活，組織了職工趣味運動會、第三屆“公交好聲音”職工歌唱比賽、三八職工女職工活動以及職工勞動技能競賽，同時組織職工參加市總工會“觀巨變、拓視野助力生態(tài)文明建設”活動。二是開展各項公益活動，組織集團職工為在駕駛車輛過程因病離世的陳海東募捐，組織職工開展義務獻血活動。三是開展送溫暖慰問活動，在初一當天為堅守在一線崗位的職工送去慰問品和新春祝福，同時平時對集團家庭困難的職工開展慰問，切身了解職工的疾苦。四是落實職工福利政策，在春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)假日為全體職工發(fā)放節(jié)日慰問品，并切實維護職工健康權益，對全集團在職職工進行健康檢查。五是完善計劃生育工作內(nèi)容，按時按質上報計劃生育登記表及總結，并對下屬企業(yè)計生工作進行培訓。

?？谑泄步煌瘓F有限公司

2018年6月3日